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公司代理非法黄金期货交易收取佣金5000余万

2019-10-09   来源:本站原创    点击量:

  中新网徐州7月5日电 (李东艳 赵修宁)4日下昼,徐州经侦支队召开“破案会战”通气会,公告一块犯警筹办黄金期货大案,以香港住民郭某为首的违警团伙,设立搜集黄金生意平台实行“伦敦金”等犯警黄金期货生意,正在宇宙各地发达代劳,徐州市一公司犯警代劳徐州地域的中天黄金期货生意,自2009年至2012年2月共收取佣金5000余万元。目前,警方遵循公安部团结铺排,正在徐州抓获12名违警嫌疑人并依法对其采纳刑事强造门径。

  2009年4月以还,以郭某为首的家族式违警团伙,以中天香港集团有限公司、中天黄金生意核心有限公司(即中天黄金)的表面,向宇宙各地发达公司代劳和一面代劳6000多个,紧要以电话营销式样吸收客户炒黄金期货,向宇宙31个省(市、区)和香港地域发达客户4万多人,通过其设立的搜集黄金生意平台实行“伦敦金”等犯警黄金期货生意,累计收取客户保障金约15亿元,犯警生意额达8000余亿元,犯警得益近10亿元。个中,徐州李某某、柳某某等人于2010年1月建树徐州市万博投资筹议供职有限公司,犯警代劳徐州地域的中天黄金期货生意。

  2012年3月,徐州市公安局经侦支队接到省公安厅转发公安部督办“8·31”专案线索,主动张开侦察职责。据查,自2009年至2012年2月,徐州市万博投资筹议供职有限公司犯警筹办黄金期货生意收取佣金(犯警得益)5000余万元,涉及犯警筹办额达300余亿元。2012年3月9日,遵循公安部集合收网的团结铺排,徐州市经侦部分对李某某、柳某某、肖某某等违警嫌疑人实践抓捕。

  据经侦支队一大队办案民警先容,徐州一个客户正在该犯警搜集黄金生意平台炒“伦敦金”投资1000多万元,结果血本无归。警方称,目前国内并没有盛开包含“伦敦金”正在内的境表黄金和表汇市集,很多公司代劳香港机构正在内地炒金大概只是一个幌子。依据相合规则和条例,上海黄金生意所和上海期货生意所是经国务院照准的发展黄金生意的生意所,其他任何地方、机构或一面均不得设立黄金生意所(生意核心),也不得正在其他处所(生意核心)内设立黄金生意平台。

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